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江西正邦科技股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告
作者:匿名 2019-10-29 08:04:08 热度:4210

证券代码:002157证券缩写:正邦科技公告编号。:2019-176

债券代码:112612债券缩写:17政邦01

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.江西正邦科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十四次会议通知将于2019年9月30日通过电子邮件和个人服务发送给全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次会议将于2019年10月10日上午11:00在公司会议室以通信表决方式召开。

3.出席这次会议的有5名董事,实际上有5名董事。所有董事都亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求。

4.会议由程方贵董事长主持。公司监事黄建军、吴有发、邹福兴、总经理林峰、首席财务官周金铭、副总经理兼董事会秘书王飞出席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于收购江西正农通网络科技有限公司5%股权及关联交易的议案》。

为调整和梳理公司股权结构,提高公司管理效率,增强公司综合经营实力和核心竞争力,公司收购江西郑融基金销售有限公司(“郑融基金”)持有江西正农通网络科技有限公司(“正农通”)5%的股权,并于2019年10月10日与郑融基金签署“股权转让协议”。本次收购完成后,郑融基金不再持有正农通的股权。

本次交易中卖方郑融基金是公司控股股东正邦集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所上市规则》,本次交易构成关联交易。

公司副董事林印孙先生和程方贵先生回避就此事进行表决。独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

关于江西正农通网络科技有限公司收购5%股权及关联交易的公告,详见2019年10月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司公告第2019-178号。

2.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司参与设立广东半农股权投资合伙企业(有限合伙企业)的议案》。

为拓展公司主营业务,进一步实施公司战略布局,公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司参与成立广东邦农股权投资合伙(有限合伙)(以工商核准名称为准),自有资本不超过6.6亿元人民币,为基金有限合伙人。

关于全资子公司参与建立广东半农股权投资合伙企业(有限合伙企业)的公告,请参见2019年10月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司公告第2019-179号。

三.供参考的文件

1.五届董事会第五十四次会议决议,由与会董事签字并加盖董事会印章;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

江西正邦科技有限公司

董事会

2010年10月11日

辽宁十一选五

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